*إعلان انعقاد عن دورة ( قانون جريمة غسيل الأموال وتقاضي فيها)

مكتب أمين طاهر البديوي لتحصيل الديون ومتابعة القضايا القانونية والدولية - Content

يعلن مركز التخصصات للتدريب والتطوير

عن انعقاد دورة تدريبيه لمدة ثلاثة أيام في الفترة مسائية بعنوان


الدورة : للرجال والنساء*

من ساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء

مكان انعقاد الدورة في مدينة الخبر في فندق جولدن توليب

تاريخ : 24 / 2 /2012م* الموافق 26 / 2 / 2011م
مع فترة استراحة كافي ومع عشاء بوفيه مفتوح


والذي سوف يعقدها المستشار القانوني /أمين طاهر البديوي

رسوم الدورة ( 3000 ) ثلاثة الاف ريال ، وسوف تمنح شهادة حضور للمتدربين والمتدربات

للتسجيل و الاستفسار: 8351141 03
جوال/0566008202
او زيارة الموقع
مركز التخصصات للتدريب
*
·******أهداف الدورة :-
يهدف البرنامج على كسب قوانين المعرفة والفهم وتثقيف والتطوير رجال القانون والقضاة والمستشاريين القانونيين والمتابعين في حركة المالية والمستثمرين وكيفية التحقيق فيها و اثبات التهم في غسيل الأموال والإدانة وما دوافع الجريمة ومصادرها وكيفية المرافعة والتقاضي بها وكيفية والدفاع عن المتهمين ويحتوي البرامج الكثير والكثير يوجد في محاور البرنامج .
من هم المستهدفين في هذا البرنامج :-
رجال القانون – والقضاة – والمحاميين - والمستشاريين القانونيين – ومنسوبي هيئة الادعاء والتحقيق – ومنسوبي مؤسسة نقد – ومنسوبي البنوك – ومنسوبي مكافحة غسيل الأموال – ومنسوبي مكافحة المخدرات – ومنسوبي الأمن العام – ومنسوبي المباحث الإدارية- وللإفراد والمهتمين والباحثين .

محاور الدورة
1/تعريف جريمة غسيل الأموال
2/الأموال موضوع الغسيل
3/مراحل غسيل الأموال
4/أساليب غسيل الأموال
5/نطاق جريمة غسيل الأموال
6/طرق غسل الأموال
7/موقف النظام من الكسب غير المشروع
8/أركان جريمة غسيل الأموال بصفه عامه
9/الاختصاص المكاني لجريمة غسل الأموال
10/الشرط المفترض لجريمة غسيل الأموال
11/النطاق الزمني لارتكاب جريمة غسيل الأموال
12/العلاقة بين الجريمة الاصليه و جريمة غسيل الأموال
13/الركن المادي لجريمة غسيل الأموال
14/الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال
15/الركن الشرعي لجريمة غسيل الأموال
16/عقوبة جريمة غسيل الأموال
17/العقوبة ألسالبه للحرية كجزاء لجريمة غسيل الأموال
18/الغرامة المالية كجزاء لجريمة غسيل الأموال
19/المصادرة كعقوبة تبعية لجريمة غسيل الأموال
20/الأموال محل المصادرة في جريمة غسيل الأموال
21/ أنواع المصادرة للأموال الناتجة عن جريمة غسيل الأموال
22/وعاء مصادره الأموال الناتجة عن جريمة غسيل الأموال
23/ النطاق الزمني الذي تمتد إليه المصادرة
24/ موقف معاهده فيينا من المصادرة
25/ كيفيه توزيع الأموال المصادرة إذا كانت هناك اتفاقيات دوليه
26/ سلطه قاضى الموضوع في تحديد عقوبة غسيل الأموال
27/ تأثير الظروف المشددة على جريمة غسيل الأموال
28/ تأثير الجريمة الاصليه على جريمة غسيل الأموال من جهة تشديد العقوبة
29/ نطاق الإعفاء من العقاب في جريمة غسيل الأموال
30/حالات الإعفاء من العقاب في جريمة غسيل الأموال
31/تأثير حسن النية على العقوبة فى جريمة غسيل الأموال
32/ سلطه القضاء بشان الأموال الناتجة عن غسيل الأموال لصالح دول أخرى
34/ موقف الموظفين العموميين من العقاب فى جريمة غسيل الأموال
35/ المحاكم المختصة بالفصل في جريمة غسيل الأموال
36/التحقيق و الادعاء كجهة اختصاص بالتحقيق في جريمة غسيل الأموال
37/ ورشة عمل ومناقشة عامة حول البرنامج

سيرة الذاتية للمحاضر :-
مكتب أمين طاهر البديوي لتحصيل الديون ومتابعة القضايا القانونية والدولية - Content